Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Infopank – KYC

Identiteedi usaldusväärsuse olulisus digiajastul

Digitaalsed lahendused muutuvad aina populaarsemaks ning koos sellega tõuseb ka vajadus süsteemide järgi, mis aitaksid usaldusväärselt kasutaja identiteeti tuvastada. Üks asi on kaitsta enda internetikasutajat, kuid palju olulisem on kaitsta ennast tehes tehinguid tundmatute isikutega. Globaalsel tasandil on internetis tehtud tehingute osapoolte tuvastamine väga keeruline. Tehingute läbipaistmatuse tõttu on rahvusvahelised finantsjärelvalve asutused, valitsused ja ettevõtted […]