Ettevõtte taustakontroll LEI koodi alusel. Ülevaade seotud artiklitest
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Infopank – Taustakontroll

Identiteedi usaldusväärsuse olulisus digiajastul

Digitaalsed lahendused muutuvad aina populaarsemaks ning koos sellega tõuseb ka vajadus süsteemide järgi, mis aitaksid usaldusväärselt kasutaja identiteeti tuvastada. Üks asi on kaitsta enda internetikasutajat, kuid palju olulisem on kaitsta ennast tehes tehinguid tundmatute isikutega. Globaalsel tasandil on internetis tehtud tehingute osapoolte tuvastamine väga keeruline. Tehingute läbipaistmatuse tõttu on rahvusvahelised finantsjärelvalve asutused, valitsused ja ettevõtted […]

Finantstehingud sujuvamaks LEI koodiga

Hendrik Lepp, Baltic LEI tegevjuht Väärtpaberitega arveldamisel on seni olnud üheks oluliseks kitsaskohaks vastaspoole tuvastamine, mida täna lahendab LEI kood. Kontohaldurpangad on kohustatud identifitseerima enda kliendi ning tehinguid vahendades kindlaks tegema, et väärtpaberid jõuaksid õige vastaspoole väärtpaberikontole. Sellega seotud protsessid on pankade jaoks olnud tõeline peavalu ning suur kuluartikkel. LEI koodi süsteemi kasutusele võtmisega on […]

Rahvusvaheline LEI koodi register täitub kiiresti ning koodi taotlemisel tuleb olla üha ettevaatlikum.

Tänaseks on GLEIFi andmetel väljastatud juba rohkem kui miljon LEI koodi. Turule on tekkinud terve hulk registreerimisagente, kelle lei koodi hind ja kvaliteet võivad suuresti erineda. Suur arv potentsiaalseid kliente ja rahvusvaheline turg on aga hakanud turule meelitama ka pettureid. Juhime tähelepanu olulistele punktidele, mida tasuks LEI koodi taotlemisel meeles pidada: 1) Kontrolli koodi väljastaja või […]